'WNL Onderzoeksbureau': Holland Casino houdt extra toezicht op Georgische bendes

De zogenoemde bendes staan bekend om oplichtingspraktijken en het gebruik van valse identiteiten bij casino’s in heel Europa. Door kansspelen te manipuleren hopen ze forse geldbedragen te winnen.

'We worden altijd wel een of twee keer per jaar vereerd met hun bezoek', vertelt André Treur, regiomanager Security & Compliance bij Holland Casino. Vanuit het Security Observation Center (SOC) controleren observers via een live videoverbinding de gokactiviteiten in 14 verschillende vestigingen. Georgische bendes hebben specifiek hun aandacht, leggen ze uit, want deze rondreizende criminelen worden steeds professioneler.

Cilinder roulettetafel manipuleren
Zo probeerden ze in een eerder bezoek aan Holland Casino controle te krijgen over de roulettetafel. 'Ze hebben getracht de cilinder te manipuleren en hoopten daarmee te bepalen waar de kogel zou vallen', legt Treur uit. Medewerkers van het SOC konden de bende tijdig signaleren en er werd ze een entreeverbod opgelegd. Met zo’n verbod kunnen spelers geen enkel casinofiliaal in Nederland meer betreden.

Toch lukt het bendeleden daarna vaak weer om alsnog binnen te komen. Jan Luiken, manager van het SOC, legt uit dat valse identiteiten hier een belangrijke rol bij spelen en lastig zijn te herkennen. Treur vult aan: 'Ze leven in de criminele wereld dus de documenten die zij hebben zijn echt, alleen staat er een andere naam op. En het is heel lastig dat te herkennen en onderkennen.' Luiken: 'Sommigen gebruiken wel zeven aliassen.'

1300 entreeverboden
Daarentegen blijven entreeverboden een eerste hulpmiddel. In de eerste helft van dit jaar legde Holland Casino ruim 1.300 verboden op, waarvan 182 onvrijwillig. Dat doet de organisatie niet alleen bij spelers die verdacht worden van manipulatie, maar ook wanneer signalen van witwassen worden opgemerkt of als een speler tegen zichzelf beschermd moet worden in het kader van het preventiebeleid. Er zijn volgens Treur 16 zogeheten anti-witwaswijzers die reden zijn voor nader onderzoek naar de afkomst van het geld. 'Bijvoorbeeld verfsporen en als iemand met briefjes van 500 binnenkomt.'

Vermoedens van witwassen
Aan de hand van verschillende anti-witwaswijzers worden handelingen en personen dus gecontroleerd. Vermoedens van witwassen worden vervolgens doorgegeven aan de Financial Intelligence Unit (FIU). In de eerste helft van dit jaar zijn door Holland Casino meer dan 3.000 vermoedens van witwassen gemeld.

Ook tekenen van een gokverslaving gaan niet ongemerkt aan de securitymanagers voorbij. Als iemand zich nerveus of agressief gedraagt, of Holland Casino met meer regelmaat begint te bezoeken, beoordelen zij of vervolgstappen nodig zijn. Luiken: 'Soms voeren we interventiegesprekken. In zo’n gesprek proberen we spelers echt een spiegel voor te houden en te confronteren met hun eigen gedrag.'

Maatregelen
In een aantal gevallen leidt zo’n gesprek tot daadwerkelijke maatregelen: 'Dan nemen wij de beslissing dat de gast ons tijdelijk of voor een langere periode niet meer kan bezoeken en leggen we een entreeverbod op', legt Treur uit. Als er echt sprake is van problemen kan Holland Casino een speler ook onvrijwillig aanmelden bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). In het register staan meer dan 20.000 personen ingeschreven.

'Het Onderzoeksbureau' is een podcast van Omroep WNL, waarin journalisten Sandra van den Heuvel, Noa van Oostrom, Onno den Hollander en Kim Bergsma elke twee weken duiken in de wereld van misdaad of misstanden. De vierenveertigste aflevering van 'Het Onderzoeksbureau' over Holland Casino is te beluisteren via je favoriete podcastapp.